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东方电热:镇江东方电热科技股份有限公司董事会工作细则(2021年
2021-11-08 12:50    来源: 未知      点击:

  及与关联法人达成的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的0.5%

  的关联交易)事先由独立董事认可,之后提交董事会讨论;独立董事作出判断前,

  选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

  1、审议公司与关联人发生的金额在300万元以上至3,000万元以下,且占

  上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%(含0.5%)至5%之间的关联交易

  下,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

  其中,一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计资产总额30%的,应

  会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1,000万元;但交易标的

  营业收入的50%以上,且绝对金额超过5,000万元的,还应提交股东大会审议;

  会计年度经审计净利润的10%以上,但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相

  关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过

  10%以上,且绝对金额超过1,000万元;但交易的成交金额(含承担债务和费用)

  占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元的,还应

  绝对金额超过100万元;但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利

  内,决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、

  规章、规范性文件等相关规定需提交股东大会审议通过的,须按照有关规定执行。

  议,负责股东大会、董事会、监事会的档案保管,接待投资者来访,办理董事会、

  责整理,先在一定范围内征求意见,经评估香港正版资料兔费大全!修改后提出建议,提交董事长审阅,

  分考虑金额、价格(或计价方法)、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。

  文件、资料;公司上市和再融资文件及资料,股东名册、债券存根、资产负债表、

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