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镇江东方电热科技股份有限公司关于使用募集资金暨对控股子公司镇
2021-06-19 02:34    来源: 未知      点击:

  www.xjti.cn,镇江东方电热科技股份有限公司关于使用募集资金暨对控股子公司镇江东方电热有限公司进行增资的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】624号文核准,镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)已经完成了股票的首次公开发行,募集资金已经到位。根据公司招股说明书所披露的相关内容,募集资金投资项目“工业电加热器制造项目”的实施主体为公司控股子公司镇江东方电热有限公司(以下简称“镇江东方”),募集资金到位后,公司将用募集资金6,729.80万元以镇江东方最近一期经审计的净资产值溢价15%,对镇江东方进行单方面增资。增资款项全部用于募集资金投资项目“工业电加热器制造项目”的建设,其中1,820.94万元用于增加镇江东方的注册资本,其余4,908.86万元计入镇江东方的资本公积。“天津智港”千帆竞。增资后公司持有镇江东方的股权比例由原先的54.35%增加至约74%左右,具体镇江东方增资后的注册资本以及公司的持股比例根据本次新增注册资本验资当日人民币和美元的汇率最终确定。

  本次增资已经在公司招股说明书中披露,并经公司2011年6月8日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过,全体董事一致同意公司本次以募集资金6,729.80万元对控股子公司镇江东方进行单方面增资。独立董事发表了明确同意的独立意见。

  镇江东方为公司的控股子公司,成立于2003年7月23日,营业执照注册号为 ,住所为镇江新区机电工业园内(大港五峰山路),法定代表人为谭克,注册资本和实收资本均为 367.988131 万美元,其中公司持有54.35%的股权,中国台湾籍公民应安福持有 45.65%的股权,公司主要从事工业电加热器及其控制系统的生产与销售。

  经上海上会会计师事务所有限公司审计,截至2010年12月31日,镇江东方的总资产为12,916.40万元,总负债为3,438.67万元,净资产为9,477.73万元,2010年度营业收入9,389.87万元,净利润为3,909.79万元。

  截至2011年3月31日,镇江东方的总资产为14,608.49万元,总负债为5,268.49万元,净资产为9,340.00万元,2011年一季度营业收入为2,088.26万元,净利润为917.91万元。

  公司本次用募集资金6,729.80万元以镇江东方最近一期经审计的净资产值溢价15%,对镇江东方进行单方面增资。截至2011年3月31日,镇江东方注册资本和实收资本为367.988131万美元,其中公司持有54.35%的股份。根据经上海上会审计的镇江东方财务报表,截至2011年3月31日, 镇江东方的净资产为9,340.00万元。本次增资的6,729.80万元,其中1,820.94万元用于增加镇江东方的注册资本,其余4,908.86万元用于增加镇江东方的资本公积。增资后公司持有镇江东方的股权比例由原先的54.35%增加至约74%左右,中国台湾籍公民应安福持有镇江东方的股权比例由原先的45.65%减少至约26%左右,具体镇江东方增资后的注册资本以及公司的持股比例根据本次新增注册资本验资当日人民币和美元的汇率最终确定。

  公司本次用募集资金6,729.80万元向镇江东方实施单方面增资,增资的资金全部用于募投项目工业电加热器制造项目的建设,有助于募投项目的顺利实施与正常运作,进而增强公司的持续盈利能力。

  镇江东方主要从事工业电加热器及其控制系统的生产和销售业务,本次增资完成后,镇江东方仍然主要从事工业电加热器及其控制系统的生产和销售业务。增资资金全部用于募集资金投资项目工业电加热器制造项目的建设,项目经过严格的可行性论证,预计项目实施后能够获得较好的投资收益,有利于增强公司的盈利能力。

  2011年6月8日召开的公司第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司镇江东方电热有限公司进行单方面增资的议案》。同意公司使用募集资金对控股子公司镇江东方电热有限公司进行单方面增资。

  公司独立董事对该事项发表意见认为:公司使用募集资金对控股子公司镇江东方电热有限公司进行单方面增资,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司使用募集资金6,729.80万元对控股子公司镇江东方电热有限公司进行单方面增资。

  本次增资所涉及的募集资金,经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,镇江东方已在江苏银行股份有限公司镇江大港支行开设募集资金专项账户,账号为68,镇江东方、保荐机构已与开户银行签订《募集资金三方监管协议》,将严格按照 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》实施监管。

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